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Année de prison pour le programme Ponzi
Le croquant Ponzi Dante DeMiro, l'homme responsable de l'escroquerie de 3,8 millions de dollars des écoles publiques de Mona Shores,bague cartier pour homme replique, passera probablement entre huit et dix ans de prison, selon son accord de plaidoyer.
La phrase est basée sur des lignes directrices établies pour les types de crimes qu'il a commis, son manque d'antécédents criminels et son acceptation de responsabilité.
DeMiro, fondateur et directeur général de MuniVest Financial Group et MuniVest Services, a plaidé coupable le mois dernier à trois chefs d'accusation de fraude bancaire et deux chefs d'accusation de fraude par fil dans ses crimes qui ont commencé en 2007 et se sont terminés en 2010,cartier bague homme faux, ce qui coûte à cinq victimes au moins 10 millions de dollars.
Les accusations portent des peines maximales de 30 ans pour la fraude bancaire et 20 ans pour la fraude filaire. Tribunal de district du district de l'est du Michigan. Le procureur a accepté de ne pas porter d'accusations supplémentaires contre DeMiro, qui a agi en tant que conseiller financier indépendant. Ses crimes impliquaient un détournement de ses clients 'des fonds destinés à l'achat de certificats bancaires de dépôt.
Un avocat de Mona Shores a déclaré qu'il croyait que DeMiro avait entre 20 et 30 victimes. L'accord de plaidoyer stipule que le tribunal au prononcé de la peine ordonnera la restitution pour une victime identifiable. Les fonctionnaires de Muskegon Heights ont affirmé que DeMiro avait fraudé la ville de 200 000 $.
D'autres termes de l'accord de plaidoyer exigent que DeMiro:
Permet à tous ses biens personnels, actuels et futurs,bague amour cartier faux, de satisfaire un jugement personnel d'au moins 10 millions de dollars un montant qui sera finalisé lors de la détermination de la peine.
Identifiez et aidez le gouvernement à sécuriser tous les biens qu'il ou quelqu'un d'autre ont acquis avec le produit de sa fraude. En outre, DeMiro accepte de subir des tests polygraphiques concernant cette propriété.
Les actifs de MuniVest incluent ceux qui ont déjà été saisis par le gouvernement. Ces actifs comprennent 983 759 $ dans sept comptes bancaires, trois billets hypothécaires totalisant 963 000 $, des billets à ordre de plus de 1,37 million de dollars, deux maisons d'une valeur estimée à 600 000 $,copie cartier bijoux bagues, une Harley Davidson 2009 2009 une Cadillac Escalade, un Cadillac STS 2007, de nombreux ordinateurs, dont 10 ordinateurs portables, et une montre Rolex.
D'accord avec des amendes allant jusqu'à 1 million de dollars pour les trois frais de fraude bancaire et 250 000 $ pour la fraude filaire. Une feuille de travail d'accompagnement indique que l'amende pourrait être comprise entre 15 000 $ et 150 000 $.
Retirer son plaidoyer si le tribunal décide d'une peine supérieure à 10 ans et un mois. DeMiro a admis qu'il a utilisé l'argent pour rembourser d'autres investisseurs, jouer, acheter des objets personnels et des biens immobiliers, et faire des prêts.
L'argent qu'il a retiré de Mona Shores faisait partie du produit d'une émission obligataire approuvée par les électeurs pour payer les améliorations dans les bâtiments scolaires. Le district scolaire a lancé un cas de faillite forcée contre DeMiro et a également une réclamation contre un cabinet financier qui l'a précédemment employé.
Le district avait investi avec DeMiro depuis 1999 et avait développé une confiance au cours des années, ont indiqué les responsables scolaires. Ils ont appris sa fraude lorsque le FBI a contacté le district en septembre dernier.
DeMiro est actuellement gratuit sur un cautionnement de 10 000 $. Le tribunal de district a récemment ordonné que ses conditions obligatoires permettent à DeMiro de demander un counseling et un traitement en santé mentale ambulatoire.
Le croquant Ponzi Dante DeMiro, l'homme responsable de l'escroquerie de 3,8 millions de dollars des écoles publiques de Mona Shores,bague cartier pour homme replique, passera probablement entre huit et dix ans de prison, selon son accord de plaidoyer.
La phrase est basée sur des lignes directrices établies pour les types de crimes qu'il a commis, son manque d'antécédents criminels et son acceptation de responsabilité.
DeMiro, fondateur et directeur général de MuniVest Financial Group et MuniVest Services, a plaidé coupable le mois dernier à trois chefs d'accusation de fraude bancaire et deux chefs d'accusation de fraude par fil dans ses crimes qui ont commencé en 2007 et se sont terminés en 2010,cartier bague homme faux, ce qui coûte à cinq victimes au moins 10 millions de dollars.
Les accusations portent des peines maximales de 30 ans pour la fraude bancaire et 20 ans pour la fraude filaire. Tribunal de district du district de l'est du Michigan. Le procureur a accepté de ne pas porter d'accusations supplémentaires contre DeMiro, qui a agi en tant que conseiller financier indépendant. Ses crimes impliquaient un détournement de ses clients 'des fonds destinés à l'achat de certificats bancaires de dépôt.
Un avocat de Mona Shores a déclaré qu'il croyait que DeMiro avait entre 20 et 30 victimes. L'accord de plaidoyer stipule que le tribunal au prononcé de la peine ordonnera la restitution pour une victime identifiable. Les fonctionnaires de Muskegon Heights ont affirmé que DeMiro avait fraudé la ville de 200 000 $.
D'autres termes de l'accord de plaidoyer exigent que DeMiro:
Permet à tous ses biens personnels, actuels et futurs,bague amour cartier faux, de satisfaire un jugement personnel d'au moins 10 millions de dollars un montant qui sera finalisé lors de la détermination de la peine.
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Les actifs de MuniVest incluent ceux qui ont déjà été saisis par le gouvernement. Ces actifs comprennent 983 759 $ dans sept comptes bancaires, trois billets hypothécaires totalisant 963 000 $, des billets à ordre de plus de 1,37 million de dollars, deux maisons d'une valeur estimée à 600 000 $,copie cartier bijoux bagues, une Harley Davidson 2009 2009 une Cadillac Escalade, un Cadillac STS 2007, de nombreux ordinateurs, dont 10 ordinateurs portables, et une montre Rolex.
D'accord avec des amendes allant jusqu'à 1 million de dollars pour les trois frais de fraude bancaire et 250 000 $ pour la fraude filaire. Une feuille de travail d'accompagnement indique que l'amende pourrait être comprise entre 15 000 $ et 150 000 $.
Retirer son plaidoyer si le tribunal décide d'une peine supérieure à 10 ans et un mois. DeMiro a admis qu'il a utilisé l'argent pour rembourser d'autres investisseurs, jouer, acheter des objets personnels et des biens immobiliers, et faire des prêts.
L'argent qu'il a retiré de Mona Shores faisait partie du produit d'une émission obligataire approuvée par les électeurs pour payer les améliorations dans les bâtiments scolaires. Le district scolaire a lancé un cas de faillite forcée contre DeMiro et a également une réclamation contre un cabinet financier qui l'a précédemment employé.
Le district avait investi avec DeMiro depuis 1999 et avait développé une confiance au cours des années, ont indiqué les responsables scolaires. Ils ont appris sa fraude lorsque le FBI a contacté le district en septembre dernier.
DeMiro est actuellement gratuit sur un cautionnement de 10 000 $. Le tribunal de district a récemment ordonné que ses conditions obligatoires permettent à DeMiro de demander un counseling et un traitement en santé mentale ambulatoire.
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